文章來源：中國兵器工業集團有限公司 發布時間：2021-03-01
中國兵器工業集團有限公司（以下簡稱“兵器工業集團”）自2014年8月組建規范的董事會以來，充分發揮外部董事作用，全面強化外部董事履職支撐與服務保障工作，探索構建“三匯報、兩調研、一閉環”的工作機制，促進董事會規范化、專業化運行，為兵器工業集團履行好強軍首責、推動高質量發展提供了堅強保障。
一、建立“三匯報”機制，做深履職支撐工作。掌握充足信息是科學決策的基礎。為使外部董事能夠及時獲取履職所需的有關信息，確保董事會決策的科學性、有效性，兵器工業集團大膽探索、積極實踐，制定《外部董事務虛會和匯報會運行辦法（試行）》，建立“三匯報”機制，即預匯報、日常匯報和重大事項匯報。預匯報是指擬提交董事會審議決策的重大事項，均事先向外部董事作預匯報，充分聽取外部董事意見建議；日常匯報主要以《董事月報》為載體，按月向外部董事報告董事會決議執行情況、董事會授權事項執行情況以及集團科研生產、經營管理等情況；重大事項匯報重點報告關鍵核心技術攻關情況、重大改革任務進展、突發性重大事件等。2020年，兵器工業集團先后召開外部董事會議5次，預匯報董事會議案25項，占董事會審議全部議案92.6%，外部董事提出意見建議100余條，均得到采納并有效落實；向外部董事報送《董事月報》12期，累計報送各類信息近500條；外部董事專題聽取“十四五”規劃、重點任務推進情況、經濟運行情況等匯報共11項。
二、完善“兩調研”機制，做細履職支撐工作。經常性深入基層開展調查研究是外部董事全面了解集團公司科研生產經營管理情況、深刻理解行業發展最有效的手段。兵器工業集團堅持定期調研與專題調研相結合，體系化統籌、標準化執行，不斷完善“兩調研”機制，有力支撐了外部董事履職。統籌安排定期調研，盡快做到全覆蓋。綜合外部董事任職時間等情況，科學合理制定年度調研計劃，力爭用最短的時間做到二級單位調研全覆蓋、重點三級單位基本覆蓋，盡快全面了解掌握兵器工業集團總體情況。每年至少開展3次京外調研、1次境外調研，并結合現場董事會統籌開展京內調研。近三年，外部董事年均調研不低于30天，調研二級成員單位不少于10家，任職3年以上的外部董事調研范圍基本覆蓋主責主業和重點單位。注重結合重大事項，及時開展專題調研。圍繞兵器工業集團年度重點工作任務、重大投資事項等開展專題調研，推動有關工作高質量落實落地。2020年，外部董事圍繞“十四五”規劃，用時17天、深入10余家二級成員單位，開展了裝備研發生產保障、民品高質量發展、軍民融合、國際化經營等專題調研，為編制“十四五”規劃提出了大量有價值的意見和建議。
三、構建“一閉環”機制，做實履職支撐工作。閉環管理是推動工作落實的有效手段。為確保外部董事意見建議能夠得到有效落實，兵器工業集團按照閉環管理的邏輯，構建了外部董事意見建議“報告—落實—再報告”的閉環報告機制。“報告”是指對外部董事在調研、聽取匯報過程中提出的意見建議，董事會辦公室及時整理，形成專題報告，向主要領導報告；“落實”是指將外部董事的意見建議逐條分解、拉條掛賬，明確責任部門、完成時限，并納入督辦進行考核；“再報告”是指外部董事意見建議落實情況定期向外部董事再報告，進一步聽取意見建議。2020年，兵器工業集團先后整理報送8份關于外部董事調研、專題會議的報告，匯總整理外部董事意見建議80余條，總部相關部門和成員單位制定落實措施100余條。在此基礎上，向外部董事報送4份落實情況的報告，對外部董事提出的意見建議，基本做到了“件件有回聲、事事有落實”。
【責任編輯：李沐霖】
