文章來源：招商局集團有限公司 發(fā)布時間：2022-03-02
近日，國務(wù)院國資委公布國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單，招商局集團獲評“中央企業(yè)（集團公司）公司治理示范企業(yè)”稱號，集團所屬招商證券和招商蛇口入選“中央企業(yè)（基層企業(yè)）公司治理示范企業(yè)”。此次國務(wù)院國資委開展的國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)創(chuàng)建活動，旨在充分發(fā)揮示范企業(yè)引領(lǐng)帶動作用，以點帶面加快提升企業(yè)治理能力和治理水平，推動中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。
高水平完善法人治理結(jié)構(gòu)
堅定落實“兩個一以貫之”要求。集團正確處理黨委領(lǐng)導(dǎo)作用和董事會決策作用的關(guān)系，細化黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單以及董事會授權(quán)決策清單，確保各治理主體同向發(fā)力、同頻共振。
依法依規(guī)完善法人治理體制機制。集團準(zhǔn)確把握黨委、董事會、經(jīng)理層等治理主體的關(guān)系，全面梳理各治理主體在決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)關(guān)系，把實踐經(jīng)驗上升為制度規(guī)范，制定11項公司治理基本制度，形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司治理機制。
全面加強董事會規(guī)范化建設(shè)。2015年4月13日，國務(wù)院國資委將集團正式納入中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會試點范圍。在國資委關(guān)于央企規(guī)范董事會建設(shè)測評工作中，集團董事會綜合考評連續(xù)5年獲得優(yōu)秀。集團高度重視董事會工作，形成了“合規(guī)是底線、獨立是基石、專業(yè)是保障、高效是關(guān)鍵”的董事會治理文化。
高水平發(fā)揮董事會功能作用
精準(zhǔn)有力定戰(zhàn)略。董事會始終在一些事關(guān)長遠競爭格局的戰(zhàn)略性部署上，有謀劃、有行動、有突破，近年來推動實施重大投資項目、重大兼并收購、重大重組整合等許多具有重大戰(zhàn)略意義的工作，成為真正意義上的戰(zhàn)略型董事會。董事會科學(xué)合理制定年度目標(biāo)，量化年度任務(wù)要求，對人、財、物、產(chǎn)、銷、存等企業(yè)要素資源配置提出要求。在研究制定“十四五”規(guī)劃中，董事會結(jié)合內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境的深刻變化，審時度勢，將原戰(zhàn)略規(guī)劃中的并購重組戰(zhàn)略調(diào)整為聚焦戰(zhàn)略，對產(chǎn)業(yè)聚焦、業(yè)務(wù)聚焦、區(qū)域聚焦作出部署，明確后疫情時代集團的戰(zhàn)略方向和規(guī)劃重點。
科學(xué)合理作決策。集團堅持董事會關(guān)注的必反饋、董事會存疑的必暫緩、董事會指出的重大風(fēng)險必整改。董事會提前幾年介入重大事項可研階段，兩屆董事會共開展50余次基層調(diào)研，召開70余次議題溝通會，涉及上百家成員單位，決策前深度溝通、調(diào)研中互動交流、論證中采納意見、執(zhí)行后定期反饋，長時間跨度的跟進調(diào)查研究，最大限度確保戰(zhàn)略可行、風(fēng)險可控。特別是在審議“一帶一路”相關(guān)項目時，集團科學(xué)借鑒國際通行原則，講好董事會制度這一公司治理的“國際通行語言”。近6年，經(jīng)董事會決策的投資項目涉及金額超過4000億元，均無重大失誤。
系統(tǒng)全面防風(fēng)險。近年來集團資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，經(jīng)營指標(biāo)大幅攀升，企業(yè)效益逐年增加。董事會特別關(guān)注改革創(chuàng)新、國際化發(fā)展中遇到各種新的挑戰(zhàn)，抓好風(fēng)險管理頂層設(shè)計，形成由董事會負最終責(zé)任，經(jīng)理層執(zhí)行落實，以審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會為依托，覆蓋各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險管理組織體系。對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)、新型業(yè)務(wù)、重大投資并購等事項，董事會嚴格把關(guān)，適時組織“回頭看”，檢驗決策效能“再評估”。
高水平提升公司治理效能
促進公司治理效能顯著提升。集團狠抓改革實效，積極推動制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為治理效能。規(guī)范高效的公司治理體系，作為關(guān)鍵內(nèi)因支撐了招商局經(jīng)營業(yè)績屢創(chuàng)新高，造就了招商局的蓬勃生機和活力。2021年，各項經(jīng)濟指標(biāo)再創(chuàng)新高，凈利潤與資產(chǎn)規(guī)模蟬聯(lián)央企第一。“十三五”期間，集團各項經(jīng)濟指標(biāo)年均復(fù)合增長率均超過10%。
抓好子企業(yè)董事會應(yīng)建盡建、配齊建強。集團努力構(gòu)建上下貫通、左右銜接的公司治理體系，已經(jīng)進入了從“試點建設(shè)”向“全面推進”、從“有沒有”向“優(yōu)不優(yōu)”、從“集團為主”向“覆蓋重要子企業(yè)”轉(zhuǎn)變的新階段。截止目前，集團下屬20家應(yīng)建范圍內(nèi)二級公司，100%實現(xiàn)已建董事會，100%實現(xiàn)外部董事占多數(shù)。集團納入董事會應(yīng)建盡建范圍內(nèi)的子企業(yè)，已全部完成董事會建設(shè)，完成率100%。
加強分類指導(dǎo)、注重因企施策。集團切實加強各級企業(yè)的公司治理體系建設(shè)，制定《集團加強子企業(yè)董事會建設(shè)工作方案》《集團落實子企業(yè)董事會職權(quán)工作方案》，根據(jù)持股比例和管控方式差異性，對二級公司董事會實行分類管理。對于控股上市公司，嚴格依法行使股東權(quán)利，根據(jù)集團戰(zhàn)略管控要求保持國有股東的控制力和影響力。對于控股非上市公司，根據(jù)股權(quán)比例派駐董事，充分尊重其他股東權(quán)益。對于全資公司，強調(diào)對經(jīng)理層的有效監(jiān)督制衡。對于處于第一大股東地位但不控股的重要參股企業(yè)，通過董事會對企業(yè)決策施加影響。
下一步，招商局集團將全力踐行公司治理示范企業(yè)，推動落實國企改革三年行動，切實把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的治理效能，為加快建設(shè)世界一流企業(yè)提供有力支撐，為央企公司治理模式提供“招商方案”、貢獻“招商智慧”。
【責(zé)任編輯：殷豐收】
