強化董事會建設 提升管理效能
文章來源：中國南方電網有限責任公司 發布時間：2022-03-08
日前，南方電網廣東電網公司出資的“科改示范行動”企業——南網科技公司順利在上海證券交易所上市，成為能源電力領域首家通過科創板注冊審核并成功上市的央企子公司。
近年來，南方電網廣東電網公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格貫徹國務院國資委關于董事會配齊建強的相關要求，深入落實南方電網公司發展戰略、治企理念和各項決策部署，堅持權責法定、權責透明、權責統一，積極維護出資人和企業利益、職工合法權益，穩步提升了核心競爭、價值整合、資源配置、改革創新、黨的領導等五大能力，順利完成各項指標任務，聚焦三項制度改革關鍵點，靶向施策、精準發力，指導出資的“科改示范行動”企業南網科技公司、“雙百行動”企業能源發展公司，健全法人治理結構、落實董事會職權，推動董事會規范建設、規范運作，助力南方電網公司創建具有全球競爭力的世界一流企業。
董事會應建盡建 促進科學制衡
廣東電網致力于將傳統管人、管事、管資產的強管控向管資本進行轉變，2019年初就在南方電網系統內率先建立了派出專職董事（監事）隊伍，實現了各出資企業外部董事占多數。同時，通過實施治理型行權管控模式，鼓勵出資企業股權多元化，并依托派出專職董事依法行使股東權利，促進與各股東集團間科學制衡、共贏發展。
廣東電網積極面對嚴峻的電力供需形勢和復雜多變的經營環境，以改革三年行動計劃、三項制度改革為契機，以全面建成全國最好世界一流省網企業為抓手，統籌做好了疫情防控和改革發展生產經營，有力保障了業績指標。
據了解，南網科技公司采用產權交易所公開掛牌方式，遴選引入4家戰略投資者和1家財務投資者，釋放30%股權，引入資金7.46億元，國有資產增值率達242%，目前該公司外部股東派任非執行董事2名、公司派駐外部董事2名、具有豐富上市公司治理經驗的獨立董事3名，已實現了9名董事成員中外部董事占7席；能源發展公司將持股10%以上的股東委派董事，形成了專業背景多元、從業經驗豐富，決策水平高、制衡效果強的7人制“戰略型”董事會。
此外，該公司發揮外部股東作用，健全事前溝通協商機制，董事會和專門委員會靈活運用現場、視頻、書面等多種會議形式，增加了研究討論類、聽取類議題，確保重大經營事項在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識，促進外部董事深入參與公司戰略發展、業務推進和風險防控全過程，以此增強團隊的責任感和認同感。
落實董事會職權 實現自主決策
廣東電網指導出資企業系統梳理董事會權責，讓責權真正歸位，實現董事會職權“所得即所需，所需即可得”，通過建立外部董事監事履職服務支撐機制、落實“企情問詢”機制、完善信息支撐機制、優化參與決策保障機制等一系列舉措，助力董事會更好發揮“定戰略、作決策、防風險”作用，推動外部董事了解出資人意志、掌握出資企業情況、提升履職水平、充分發揮作用、實現高效履職。
廣東電網研究制定了《廣東電網公司外部董事監事履職保障工作方案》，并會同專職董監辦下發了《廣東電網公司派出專職董事監事履職保障工作清單》，進一步完善了外部董事履職保障服務工作。
據了解，廣東電網能源發展公司對標上市公司股東，積極探索新路徑，全面完善了議事程序、董事履職支撐配套服務等一系列公司治理運行機制，在各項健全完備的治理主體權責清單和議事規則的基礎上，構建了董辦、董秘、議案預溝通、信息報送、董事調研等五大機制，讓董事更深入、更有針對性地了解公司改革發展和生產經營重大問題。
目前，在董事會決策或審議事項中，廣東電網派出董事獨立表決事項超65%，董事會決策更獨立、責任更獨立。
專委會有效運作 提供專業建議
廣東電網推動董事會專門委員會有效運作，建設出為董事會決策支撐、議題完善、信息交流的平臺，制定了《關于廣東電網公司董事會設立專門委員會的通知》，推動了董事會設立戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會，以及建立各專門委員會的議事規則，進一步健全了董事會結構，促進董事會科學、高效決策。
據了解，南方電網科技公司按照上市公司標準，依法依規設置戰略與科技委員會、審計與內控委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個董事會專委會，除戰略與科技委員會外，均由獨立董事擔任召集人，專委會對有關議題前置研究，董事會決策科學性有效增強。能源發展公司充分發揮專委會作用，戰略與提名專委會主動開展“轉型發展專題討論”，明確共享客戶資源、協同推進海上風電運維等股東支持舉措，加快新能源業務布局、積極參與新型電力系統建設。薪酬與考核專委會提出對職業經理人增加海上風電運維等戰略轉型業務考核指標。審計專委會提出明確內控監督與黨委監督界面并研究討論達成共識。
廣東電網積極探索實施一級職業經理人制度已經3年有余，積累了一定的經驗，董事會薪酬與考核委員會積極總結優勢做法，尤其是在考核指標設置、薪酬管理等方面，為董事會加強職業經理人全過程管理提供了專業建議，有力助推了企業高質量發展。
接下來，廣東電網公司將持續優化體制機制，確保董事會履職行權，為做強做優做大國有資本和國有企業、發揮國有經濟戰略支撐作用提供堅強保障。
【責任編輯：溫存】
