文章來源：中國建筑集團有限公司 發布時間：2022-12-23
中國建筑第二工程局有限公司（以下簡稱中建二局）深入實施國企改革三年行動，不斷加強外部董事占多數的董事會建設，規范董事會運作，探索出了“三聚焦、三保障”的工作機制，為外部董事更好履職提供堅強支撐。實現了中國建筑二級企業外部董事占多數的董事會第一時間組建、最快速度履職、盡早有序運轉，有力地保障了企業高質量發展。
聚焦“規范” 做好溝通對接保障
規范匯報時效，做好溝通保障。在溝通對接方面要求總部相關部門及時、主動、充分地向外部董事匯報企業生產經營和重大事項，特別是對于重大決策的意見征詢，為外部董事充分預留時間、充分準備資料，按照“能當面不線上，能書面不電子”工作原則，保障外部董事在充分掌握企業經營動態的基礎上，“帶著思考作決策，帶著方法提舉措”。
規范會議形式，做好會議保障。每次董事會至少提前一周聯系外部董事，主動就董事會召開的時間、方式、上會議案等事先達成共識，保障到會人數和會議時效。針對外部董事因公事或疫情無法參會的，規范請假模板和授權委托書，充分尊重外部董事的決策意見，確保董事會會議程序高效、決策規范。
規范服務動作，做好日常保障。印發《子企業董事會及外部董事管理相關指導意見》，牢固樹立“三主動”服務理念，更好服務外部董事履職。一方面主動對接集團公司相關部門，及時了解集團關于董事會建設最新動態和工作要求，并第一時間向外部董事反饋。另一方面主動搭建內部溝通橋梁，搭建外部董事與內部董事、經理層成員以及企業員工的溝通橋梁，累計溝通31次，為外部董事科學決策做好助力。再次落實外部董事履職軟硬件保障，參照企業領導班子履職待遇，合理安排外部董事辦公用房、公務出行、經費預算等相關保障舉措，并設立專職聯絡員來負責外部董事履職協調聯絡，盡最大努力服務保障外部董事履職工作。
聚焦“暢通” 做好信息支撐保障
暢通掌握企業動態的渠道。編印《中建二局生產經營重要信息匯編》，不定期更新完善，方便外部董事更精準了解企業改革發展情況。為各位外部董事開通公司OA賬號，方便外部董事隨時、隨地、全面了解企業生產經營情況。
暢通決策落實事項的渠道。明確董事會議案“兩表一單”（《部門評審表》《事前溝通表》和《議案提交單》）制度，確保每項議案材料內容翔實、舉措清晰，扎實做好“會前溝通，會上決策”，保證決策高質高效。規范檔案資料的整理，編制《議案清單臺賬》，對每項議案日期、屆次、執行情況、“兩表一單”及簽到表、決議簽字等資料進行明確記錄，確保議案資料完整歸檔，妥善保管，為外部董事科學決策提供信息支撐。對于重大決策事項，完善“首問負責制”，建立《督查督辦單》《督查督辦臺賬》，明確責任部門和責任單位，并實施動態跟蹤、定期通報匯報機制，保障外部董事更集中地專注于研究企業改革發展的大事要事，確保董事會決策更加科學、高效、精準。
暢通外部董事企業問詢的渠道。定期召開議題溝通會議，接受外部董事問詢，充分聽取外部董事專業意見，反復斟酌、充分醞釀，細化完善相關工作方案，真正實現外部董事為企業高質量發展賦能。第二屆董事會成立至今，中建二局共召開董事會7次，審議議案55項，提出建議14條。
聚焦“務實” 做好決策調研保障
在服務保障外部董事開展調研方面，中建二局堅持務實原則，協助外部董事務實履職。
選題務實。依托政策研究管理職能，中建二局多次針對年度外部董事調研主題及工作方案與外部董事溝通，圍繞“一核心、兩跨越、三并跑”發展戰略，把脈解析企業當前發展最突出的重點難點工作后，最終確定“落實集團穩增長要求，聚焦高端營銷突破，賦能企業高質量發展”的調研主題，為高質量發展出新招、出實招。
策劃務實。中建二局組織召開《中建二局外部董事務虛會》，針對外部董事調研4個區域、9家企業、2個項目的方案作了詳細部署，并完成華北地區4家企業和1個項目的調研，推動外部董事履職從“會場聽取匯報”到“現場指導工作”轉變。
結果務實。對調研做到高規格反饋，調研報告形成之后，外董小組第一時間向董事會提交《局外部董事華北地區調研報告》，經7位董事審閱形成最終報告。高規格融合，將調研結果充分融合到2022年年中工作報告與董事長講話當中，增強工作效果。高規格落實，及時調整二局半年總部目標展開圖，形成督查督辦單，加強落實閉環管理，積極賦能企業高質量發展。
【責任編輯：王占朝】
