中建三局第一建設工程有限責任公司（以下簡稱三局一公司）是中國建筑旗下核心三級子企業，擁有房建、市政、公路“三特”資質，業務覆蓋高端房建、基礎設施等領域，具備投資、設計、建造及運營的全產業鏈綜合服務能力，綜合實力連續多年位列中國建筑號碼公司排頭。國企改革三年行動以來，三局一公司切實將改革作為推動企業高質量發展的主動力，以標準化、信息化、數字化為抓手，推動董事會規范高效運行，企業發展規模及質量大幅提升，連續四年合約額超千億元，2022年成功入選國務院國資委國有企業公司治理示范企業。

以“標準化”為主線規范董事會運作體系

三局一公司通過制度建設規范董事會向經理層授權，推動決策體系、制度體系、支撐體系標準化，不斷提升董事會運作水平。

完善“三重一大”決策體系。發布“四規則五清單”，明確界定黨委、董事會和經理層的功能定位，細化黨委前置研究、董事會決策、經理層落實的有序銜接，逐步形成黨委、董事會、經理層“權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡”的法人治理結構，實現決策體系標準化。

健全董事會制度體系。制定“1+4+2”制度體系，“1”即《公司章程》，是公司各治理主體運作的根本法則；“4”包括《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》及2份對應的議事清單，突出董事會的經營決策主體定位；“2”包括《董事會授權管理辦法》《董事會授權決策方案》，向經理層授權重大項目生產履約、重點市場拓展、重大經營管理協調、企業應急處置等決策事項30項，突出經理層“謀經營、抓落實、強管理”的職責定位，形成科學合理的董事會授權機制。各項制度相互銜接、相互對應，從不同維度和層面為董事會規范履職行權提供保障。

建強董事會支撐體系。為更好輔助董事會科學決策，設立戰略管理委員會、全面預算管理委員會、生產管理委員會、薪酬與績效管理委員會等14個專門委員會，并制定配套的委員會工作規則，實現支撐體系標準化。各委員會由董事會和經理層成員擔任負責人，對各類重大決策議案，聚焦專業、研深議透，為董事會提供決策參考。

以“信息化”為支撐提高董事會決策效率

三局一公司積極開發企業信息化平臺，綜合利用多種輔助工具助力董事會決策信息化水平提升，在會前、會中、會后等關鍵環節，靈活運用信息化技術，推動董事會科學高效決策。

會前醞釀，上線議案審批系統。在專業委員會研究的基礎上，建立議案前置審批流程。各部門根據規范化的決策議事清單發起議案，辦公室及法務部門通過信息化平臺線上審核、相關部門會簽、業務分管領導及主職領導審批，審批過程實時跟蹤、監控，有效提升效率性和便捷性。在流程中設置議案通用模板表單，包括議案背景及概況介紹、必要性與可行性分析、專門委員會審議情況，確保議案格式規范統一，充分體現了議案上會前的醞釀溝通環節。

會中決策，應用決策支持系統。董事會配備專用設備，依托自主開發的決策支持系統進行投票表決。會議決策時，董事可通過在線系統瀏覽議案及相關資料，在線上即可投票表決，后臺自動提取匯總董事對議案的決策意見，并將意見反饋給相關部門牽頭落實，實現決策過程可追溯。

會后督辦，線上督辦形成閉環。董事會決策結果可線上生成待辦任務，直接推送至承辦人，通過建立任務分解、立項督辦、督辦審批、結果反饋等節點，實現實時催辦、全程督辦，直至事項完成結項，形成工作閉環。2022年上半年，董事會審議通過的48項議案均已結項。通過針對性的督查督辦，切實保障了董事會各項決策部署落地執行。

以“數字化”為載體提高董事會決策水平

三局一公司快速推進數字化成果應用，依托各類數字化平臺，豐富應用場景，提高董事會科學決策水平。

開發數字系統，提升決策水平。三局一公司自主開發商業智能分析系統（BI）、數據超市系統、天樞指揮中心系統，將公司經營、管理兩類核心數據以圖表等可視化形式聚合在董事會成員個人終端。公司董事可隨時隨地通過終端查看市場、生產、財務、商務等原始業務數據，以及各管理層級運營狀況，如項目產值情況、各單位資金存量等，推動企業管理從經驗決策升級為“數據+算法”決策。

搭建預警機制，防范經營風險。董事會利用數字化工具持續提升風險防控能力，確保企業低風險運行。通過從項目管理平臺運行的數據中提取風險指標，構建“風險預警分析圖”，供公司董事清晰掌握運營風險點，制定化解風險舉措，形成預警發生、處置管理的風險防控閉環。

【責任編輯：王占朝】