國資委召開中房集團董事會試點工作會議

　　2006年10月10日，國務院國資委在京召開中國房地產集團有限公司（以下簡稱中房集團）董事會試點工作會議。國務院國資委副主任邵寧出席會議。邵寧代表國務院國資委向中房集團外部董事頒發聘書，中房集團與外部董事簽訂服務合約。中房集團董事會由五位外部董事和四位非外部董事組成，外部董事為：張青林、任傳俊、范曉復、潘崇義、于長春，非外部董事為：中房集團董事長、黨委書記甄少華，總經理、黨委副書記徐立鵬，黨委副書記王江濤，職工董事趙如冰。至此，中房集團董事會試點工作正式啟動，中房集團建立現代企業制度、完善法人治理結構工作進入了新階段。隨后，邵寧代表國資委就中房集團董事會試點工作發表講話。

　　邵寧指出，此次試點中，中房集團董事會共有5位外部董事，超過了董事會全部成員的半數，為建立規范的董事會奠定了基礎。外部董事中的4位同志，都是中央大型企業的原負責人。外部董事于長春是財務會計方面的專家。選派這5名同志到中房集團公司擔任外部董事，主要是考慮中房集團主營業務的特點和未來發展需要，并形成各董事專業知識和經驗的互補。目前，中央企業董事會試點企業已擴大到17戶，外部董事人數由原來的26人增加到60人（次），其中有23人兼任2戶企業的外部董事。

　　邵寧強調，管理經理層是董事會的重要職責，中房集團董事會要做好以下幾項工作：一、對經理人員進行經營業績考核。二、決定經理人員的薪酬。由于薪酬與業績考核掛鉤，從明年起，由董事會主要是外部董事依照國資委的指導意見，決定經理人員的薪酬。三、選聘經理人員。今后選聘經理人員，由中房集團董事會負責。除此之外，董事會還享有并要切實履行好以下兩方面職權：一是由中房集團董事會行使對重要子企業的國有股東權利，主要是重大決策、選擇董事、決定分紅等重大事項，應當由中房集團的董事會做出決定或決議。二是由中房集團董事會負責督促、指導企業建立全面風險管理體系。

　　邵寧指出，建立了規范的董事會，國資委又面臨與董事會、董事有關的新的職責、新的任務。在這方面，國資委已經出臺了外部董事、職工董事管理辦法，有關規范國資委與董事會關系的文件已征求試點企業的意見，目前正在修改階段。下一步，國資委計劃還建立以下幾項重要制度：國資委對董事會、董事的評價制度，國資委聽取董事會報告工作制度，國資委對試點企業的專人跟蹤分析制度，國資委主動與董事會、董事溝通制度。