國資委召開中房集團(tuán)董事會試點工作會議

　　2006年10月10日，國務(wù)院國資委在京召開中國房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱中房集團(tuán)）董事會試點工作會議。國務(wù)院國資委副主任邵寧出席會議。邵寧代表國務(wù)院國資委向中房集團(tuán)外部董事頒發(fā)聘書，中房集團(tuán)與外部董事簽訂服務(wù)合約。中房集團(tuán)董事會由五位外部董事和四位非外部董事組成，外部董事為：張青林、任傳俊、范曉復(fù)、潘崇義、于長春，非外部董事為：中房集團(tuán)董事長、黨委書記甄少華，總經(jīng)理、黨委副書記徐立鵬，黨委副書記王江濤，職工董事趙如冰。至此，中房集團(tuán)董事會試點工作正式啟動，中房集團(tuán)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)工作進(jìn)入了新階段。隨后，邵寧代表國資委就中房集團(tuán)董事會試點工作發(fā)表講話。

　　邵寧指出，此次試點中，中房集團(tuán)董事會共有5位外部董事，超過了董事會全部成員的半數(shù)，為建立規(guī)范的董事會奠定了基礎(chǔ)。外部董事中的4位同志，都是中央大型企業(yè)的原負(fù)責(zé)人。外部董事于長春是財務(wù)會計方面的專家。選派這5名同志到中房集團(tuán)公司擔(dān)任外部董事，主要是考慮中房集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的特點和未來發(fā)展需要，并形成各董事專業(yè)知識和經(jīng)驗的互補(bǔ)。目前，中央企業(yè)董事會試點企業(yè)已擴(kuò)大到17戶，外部董事人數(shù)由原來的26人增加到60人（次），其中有23人兼任2戶企業(yè)的外部董事。

　　邵寧強(qiáng)調(diào)，管理經(jīng)理層是董事會的重要職責(zé)，中房集團(tuán)董事會要做好以下幾項工作：一、對經(jīng)理人員進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績考核。二、決定經(jīng)理人員的薪酬。由于薪酬與業(yè)績考核掛鉤，從明年起，由董事會主要是外部董事依照國資委的指導(dǎo)意見，決定經(jīng)理人員的薪酬。三、選聘經(jīng)理人員。今后選聘經(jīng)理人員，由中房集團(tuán)董事會負(fù)責(zé)。除此之外，董事會還享有并要切實履行好以下兩方面職權(quán)：一是由中房集團(tuán)董事會行使對重要子企業(yè)的國有股東權(quán)利，主要是重大決策、選擇董事、決定分紅等重大事項，應(yīng)當(dāng)由中房集團(tuán)的董事會做出決定或決議。二是由中房集團(tuán)董事會負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)企業(yè)建立全面風(fēng)險管理體系。

　　邵寧指出，建立了規(guī)范的董事會，國資委又面臨與董事會、董事有關(guān)的新的職責(zé)、新的任務(wù)。在這方面，國資委已經(jīng)出臺了外部董事、職工董事管理辦法，有關(guān)規(guī)范國資委與董事會關(guān)系的文件已征求試點企業(yè)的意見，目前正在修改階段。下一步，國資委計劃還建立以下幾項重要制度：國資委對董事會、董事的評價制度，國資委聽取董事會報告工作制度，國資委對試點企業(yè)的專人跟蹤分析制度，國資委主動與董事會、董事溝通制度。