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國資委召開中國建材集團董事會試點工作會議 

　　2006年10月11日，國務院國資委在京召開中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱中國建材集團）董事會試點工作會議。國務院國資委副主任邵寧出席會議。邵寧代表國務院國資委向中國建材集團外部董事頒發聘書，中國建材集團與外部董事簽訂服務合約。中國建材集團董事會由六位外部董事和五位非外部董事組成，外部董事為：姜均露、林錫忠、曹德生、王振侯、張健、郭建堂，非外部董事為：中國建材集團董事長、黨委書記宋志平，中國建材集團總經理、黨委副書記姚燕，中國建材股份公司總裁曹江林，中國建材集團黨委副書記、紀委書記郝振華，職工董事熊吉文。隨后，邵寧代表國資委就中國建材集團董事會試點工作發表講話。 

國務院國資委副主任  邵寧	邵寧向外部董事頒發聘書

　　邵寧指出，中國建材集團成立二十多年來，經過企業領導班子和廣大干部職工的不懈努力，已經發展成為我國建材行業重要的排頭兵企業。特別是近幾年，經過風險處置、債務重組、確立主業和海外上市等一系列戰略調整、資本運作和經營改進活動，中國建材集團的經營狀況和資產質量明顯改善，實現了集團的快速、健康發展。 

　　邵寧強調，建立健全外部董事制度，是這次試點的一項重要措施，也是與過去的國有企業董事會最主要的不同點。建立健全外部董事制度，是國有大企業加強董事會建設、完善法人治理結構的需要，符合國務院關于以建立健全國有大型公司董事會為重點，抓緊健全獨立董事制度的精神。此次試點，中國建材集團董事會共有6位外部董事，超過了董事會全部成員的半數，在建立健全外部董事制度方面起到了表率作用。這些外部董事都有豐富的國企領導崗位工作經驗，包括投資決策、資產重組、財務管理、企業改革等經驗。選派這6名同志到中國建材集團擔任外部董事，主要是考慮建材集團主營業務的特點和未來發展需要，并形成各董事專業知識和經驗的互補。這些高素質的外部董事，為建立健全外部董事制度奠定了基礎。

中國建材集團董事長、黨委書記宋志平 與外部董事簽訂服務合約	會　　場

　　邵寧強調，管理經理層是董事會的重要職責，中國建材集團董事會要做好以下幾項工作：一、對經理人員進行經營業績考核。二、決定經理人員的薪酬。由于薪酬與業績考核掛鉤，從明年起，由董事會主要是外部董事依照國資委的指導意見，決定經理人員的薪酬。三、選聘經理人員。今后選聘經理人員，由中國建材集團董事會負責。除此之外，董事會還享有并要切實履行好以下兩方面職權：一是行使對重要子企業的國有股東權利，主要是重大決策、選擇董事、決定分紅等重大事項，應當由中國建材集團的董事會做出決定或決議。二是負責督促、指導企業建立全面風險管理體系。

　　邵寧指出，建立了規范的董事會，國資委又面臨與董事會、董事有關的新的職責、新的任務。在這方面，國資委已經出臺了外部董事、職工董事管理辦法，有關規范國資委與董事會關系的文件已征求試點企業的意見，目前正在修改階段。下一步，國資委計劃還建立以下幾項重要制度：國資委對董事會、董事的評價制度，國資委聽取董事會報告工作制度，國資委對試點企業的專人跟蹤分析制度，國資委主動與董事會、董事溝通制度。