國(guó)資委召開中國(guó)電子董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議

國(guó)資委副主任 邵  寧	會(huì)   場(chǎng)

　　5月10日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在京召開中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議。國(guó)資委副主任邵寧出席會(huì)議并講話。中國(guó)電子董事會(huì)由九位董事組成，其中五位為外部董事，分別是：李克成、楊賢足、胡鴻福、董云庭、謝松林，四位非外部董事，分別是：中國(guó)電子董事長(zhǎng)、黨組書記熊群力，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨組副書記陳肇雄，董事佟保安，職工董事蘇端。外部董事人數(shù)超過(guò)董事會(huì)全部成員的半數(shù)。目前，國(guó)資委已在16戶中央企業(yè)中開展董事會(huì)試點(diǎn)工作，其中7戶企業(yè)外部董事已到位，共聘用外部董事25人（次）。

　　邵寧在會(huì)上指出，《公司法》對(duì)董事會(huì)的職權(quán)作了規(guī)定，中國(guó)電子董事會(huì)依法享有這些職權(quán)外，還享有以下兩方面職權(quán)：

　　一是由中國(guó)電子董事會(huì)行使對(duì)重要子企業(yè)的國(guó)有股東權(quán)利。包括中國(guó)電子在內(nèi)，許多中央企業(yè)的母公司基本上是投資控股型公司，企業(yè)的有效資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)大部分都在全資、控股子企業(yè)中。因此，履行對(duì)重要子企業(yè)的國(guó)有股東權(quán)利，主要是重大決策、選擇董事、決定分紅等重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由中國(guó)電子的董事會(huì)做出決定或決議。董事會(huì)行使該項(xiàng)職權(quán)的具體方式，包括召開董事會(huì)會(huì)議之前的運(yùn)作，由中國(guó)電子董事會(huì)按照決策層與執(zhí)行層分開及制衡的原則予以落實(shí)。重要子企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)或尺度，應(yīng)主要根據(jù)子企業(yè)的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、利潤(rùn)及其占整個(gè)企業(yè)的比重，以及子企業(yè)在我國(guó)同行業(yè)中的地位。

　　二是由中國(guó)電子董事會(huì)負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)企業(yè)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。董事會(huì)一項(xiàng)重要職責(zé)是代表出資人對(duì)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性監(jiān)控。董事會(huì)要做到真正對(duì)出資人負(fù)責(zé)，確保重大投資有好的回報(bào)，確保向出資人提供真實(shí)的信息等，董事審核方案、報(bào)表和召開董事會(huì)會(huì)議是很重要的，但僅此一條是肯定不牢靠的，必須依托深入企業(yè)各個(gè)層面、各業(yè)務(wù)流程的一整套控制制度，即全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，才能有可靠的保障。因此，董事會(huì)要切實(shí)重視和履行好這項(xiàng)職權(quán)。鑒于這項(xiàng)工作涉及面廣，比較復(fù)雜，起步階段可以先從重大投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等單項(xiàng)內(nèi)部控制制度建設(shè)入手，逐步擴(kuò)展。

　　邵寧指出，建立規(guī)范的董事會(huì)后，目前由國(guó)資委行使對(duì)經(jīng)理人員的選聘、考核、決定其薪酬，以及重大投資決策等權(quán)力，將移交給董事會(huì)。這就需要明確國(guó)資委與董事會(huì)、董事之間的新的職責(zé)、新的任務(wù)。國(guó)資委已經(jīng)出臺(tái)了外部董事、職工董事管理辦法，有關(guān)規(guī)范國(guó)資委與董事會(huì)關(guān)系的文件已征求試點(diǎn)企業(yè)的意見，目前正在修改。下一步，國(guó)資委計(jì)劃建立幾項(xiàng)重要制度：

　　一是建立國(guó)資委對(duì)董事會(huì)、董事的評(píng)價(jià)制度。這是極具探索性的工作，評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是董事會(huì)運(yùn)作情況和董事個(gè)人履行職責(zé)的情況，而不對(duì)董事會(huì)、董事進(jìn)行具體的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核，以保障董事會(huì)、董事對(duì)經(jīng)理層的客觀、公正性。

　　二是建立國(guó)資委聽取董事會(huì)報(bào)告工作制度。這是《公司法》賦予股東會(huì)的職權(quán)，也是董事會(huì)的義務(wù)和責(zé)任。初步設(shè)想，每年4～5月份國(guó)資委專門召開會(huì)議聽取董事會(huì)報(bào)告上一年度工作，并對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)、提出要求。

　　三是建立國(guó)資委對(duì)試點(diǎn)企業(yè)的專人跟蹤分析制度。初步設(shè)想，對(duì)每一戶試點(diǎn)企業(yè)，國(guó)資委各有關(guān)業(yè)務(wù)廳局都明確專人負(fù)責(zé)跟蹤分析本廳局職責(zé)范圍內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和董事會(huì)履行職責(zé)的情況，定期提交分析報(bào)告，并召開匯總分析會(huì)議，提交綜合分析報(bào)告。遇有試點(diǎn)企業(yè)的緊急情況，立即分析、報(bào)告并提出應(yīng)對(duì)措施。建立這項(xiàng)制度的目的，是為了強(qiáng)化國(guó)資委作為試點(diǎn)企業(yè)股東的職能，同時(shí)，也是為了配合對(duì)董事會(huì)、董事的評(píng)價(jià)。

　　四是建立國(guó)資委主動(dòng)與董事會(huì)、董事溝通制度。包括國(guó)資委召開與董事溝通的專題會(huì)議，國(guó)資委有關(guān)工作人員到試點(diǎn)企業(yè)與董事溝通，與個(gè)別董事進(jìn)行當(dāng)面、電話、電子郵件溝通，國(guó)資委向董事會(huì)、董事提供有關(guān)資料、信息等。