國資委召開誠通集團董事會試點工作會議

國資委黨委副書記、副主任  王  勇	王勇向外部董事頒發聘書
誠通集團與外部董事簽定服務合約	會  場

　　12月1日，國務院國資委在京召開中國誠通控股集團有限公司董事會試點工作會議。國資委黨委副書記、副主任王勇出席會議并講話。

　　此次試點，誠通集團暫時只有四位外部董事，明年1月1日新《公司法》開始施行后，國資委將增加誠通集團董事會外部董事人數，使外部董事超過半數。目前到位的四位外部董事王文澤、杜昌燾、林錫忠、范英俊。明年外部董事超過半數以后，誠通集團董事會要做好以下三項工作：

　　第一，對經理人員進行經營業績考核。國資委已出臺并實施了對中央企業進行考核的具體辦法，該辦法僅在沒有建立和完善董事會的中央企業中執行。誠通集團董事會外部董事超過半數以后，由董事會主要是外部董事負責對經理人員的經營業績考核，國資委不對董事會進行指標考核。今年已接近年末，且外部董事的數量不夠，所以，2005年企業的經營業績考核仍由國資委負責。

　　第二，決定經理人員的薪酬。由于薪酬與業績考核掛鉤，從明年起，由誠通集團董事會主要是外部董事依照國資委的指導意見，決定經理人員的薪酬。

　　第三，選聘經理人員。在董事會規范運作后，國資委將選聘有關經理人員的工作交由誠通集團董事會負責。

　　王勇指出，誠通集團是我國現代物流行業的重要企業之一，也是國資委今年6月份確定的國有資產經營公司試點企業。這些年來，誠通集團在提高核心業務競爭力、資產經營和產業整合等方面取得了顯著成績，經濟效益實現了持續跨越式增長。

　　在主業競爭力方面，誠通集團擁有遍布全國中心城市和交通樞紐城市的大中型倉儲物流中心網絡，倉儲占地總面積1500萬平方米，居全國首位，是中國最大的倉儲物流企業。近年來，誠通集團成功實現了從傳統倉儲企業向現代物流企業轉變，在全國建起規模最大、遍布最廣的現代物流中心，提供集倉儲、運輸、加工、分銷等供應鏈管理綜合物流服務。實踐中創新的倉單質押融資等新型業務模式，年質押融資額超過50億元。誠通集團采取現代金屬分銷模式，在全國各地建立了20多家大型生產資料現貨交易市場，年交易額1000億元。采取這樣的措施并創建以誠通集團名稱公開發布“鋼材市場現貨交易價格指數”，國內僅誠通集團一家企業。 
  
　　在經濟效益方面，誠通集團近幾年實現了跨越式增長。1998年誠通集團賬面虧損3．8億元，2003年實現利潤突破l億元，2004年實現利潤2．1億元，提前實現了誠通集團2002年提出的5年內實現利潤翻兩番的發展目標。

　　王勇指出，誠通集團改革和發展取得的優異成績使其具備條件進一步做強做大。作為此次建立和完善董事會的試點企業，有利于誠通集團實現董事會建設制度化、規范化，充分發揮董事會應有的作用，為企業持續發展奠定重要的體制基礎，也為中央企業乃至全國國有企業建立和完善董事會起到示范作用。