國資委召開中國建材集團董事會試點工作會議 

　　2006年10月11日，國務(wù)院國資委在京召開中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱中國建材集團）董事會試點工作會議。國務(wù)院國資委副主任邵寧出席會議。邵寧代表國務(wù)院國資委向中國建材集團外部董事頒發(fā)聘書，中國建材集團與外部董事簽訂服務(wù)合約。中國建材集團董事會由六位外部董事和五位非外部董事組成，外部董事為：姜均露、林錫忠、曹德生、王振侯、張健、郭建堂，非外部董事為：中國建材集團董事長、黨委書記宋志平，中國建材集團總經(jīng)理、黨委副書記姚燕，中國建材股份公司總裁曹江林，中國建材集團黨委副書記、紀(jì)委書記郝振華，職工董事熊吉文。隨后，邵寧代表國資委就中國建材集團董事會試點工作發(fā)表講話。 

國務(wù)院國資委副主任  邵寧	邵寧向外部董事頒發(fā)聘書

　　邵寧指出，中國建材集團成立二十多年來，經(jīng)過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和廣大干部職工的不懈努力，已經(jīng)發(fā)展成為我國建材行業(yè)重要的排頭兵企業(yè)。特別是近幾年，經(jīng)過風(fēng)險處置、債務(wù)重組、確立主業(yè)和海外上市等一系列戰(zhàn)略調(diào)整、資本運作和經(jīng)營改進活動，中國建材集團的經(jīng)營狀況和資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，實現(xiàn)了集團的快速、健康發(fā)展。 

　　邵寧強調(diào)，建立健全外部董事制度，是這次試點的一項重要措施，也是與過去的國有企業(yè)董事會最主要的不同點。建立健全外部董事制度，是國有大企業(yè)加強董事會建設(shè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)的需要，符合國務(wù)院關(guān)于以建立健全國有大型公司董事會為重點，抓緊健全獨立董事制度的精神。此次試點，中國建材集團董事會共有6位外部董事，超過了董事會全部成員的半數(shù)，在建立健全外部董事制度方面起到了表率作用。這些外部董事都有豐富的國企領(lǐng)導(dǎo)崗位工作經(jīng)驗，包括投資決策、資產(chǎn)重組、財務(wù)管理、企業(yè)改革等經(jīng)驗。選派這6名同志到中國建材集團擔(dān)任外部董事，主要是考慮建材集團主營業(yè)務(wù)的特點和未來發(fā)展需要，并形成各董事專業(yè)知識和經(jīng)驗的互補。這些高素質(zhì)的外部董事，為建立健全外部董事制度奠定了基礎(chǔ)。

中國建材集團董事長、黨委書記宋志平 與外部董事簽訂服務(wù)合約	會　　場

　　邵寧強調(diào)，管理經(jīng)理層是董事會的重要職責(zé)，中國建材集團董事會要做好以下幾項工作：一、對經(jīng)理人員進行經(jīng)營業(yè)績考核。二、決定經(jīng)理人員的薪酬。由于薪酬與業(yè)績考核掛鉤，從明年起，由董事會主要是外部董事依照國資委的指導(dǎo)意見，決定經(jīng)理人員的薪酬。三、選聘經(jīng)理人員。今后選聘經(jīng)理人員，由中國建材集團董事會負(fù)責(zé)。除此之外，董事會還享有并要切實履行好以下兩方面職權(quán)：一是行使對重要子企業(yè)的國有股東權(quán)利，主要是重大決策、選擇董事、決定分紅等重大事項，應(yīng)當(dāng)由中國建材集團的董事會做出決定或決議。二是負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)企業(yè)建立全面風(fēng)險管理體系。

　　邵寧指出，建立了規(guī)范的董事會，國資委又面臨與董事會、董事有關(guān)的新的職責(zé)、新的任務(wù)。在這方面，國資委已經(jīng)出臺了外部董事、職工董事管理辦法，有關(guān)規(guī)范國資委與董事會關(guān)系的文件已征求試點企業(yè)的意見，目前正在修改階段。下一步，國資委計劃還建立以下幾項重要制度：國資委對董事會、董事的評價制度，國資委聽取董事會報告工作制度，國資委對試點企業(yè)的專人跟蹤分析制度，國資委主動與董事會、董事溝通制度。