國(guó)資委召開恒天集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議

國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委副書記、副主任  王勇	頒發(fā)聘書
簽訂服務(wù)合約	會(huì)    場(chǎng)

　　2006年12月18日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在京召開中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒天集團(tuán)）董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議。國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委副書記、副主任王勇出席會(huì)議。王勇代表國(guó)務(wù)院國(guó)資委向恒天集團(tuán)外部董事頒發(fā)聘書，恒天集團(tuán)與外部董事簽訂服務(wù)合約。隨后，王勇代表國(guó)資委就恒天集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作發(fā)表講話。恒天集團(tuán)董事會(huì)有四位外部董事：周明臣、任傳俊、王振侯、高世星，非外部董事目前為四人，分別是：王天凱、常俊傳、劉海濤、楊永元，之后職工董事將由民主選舉產(chǎn)生。至此，恒天集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)，恒天集團(tuán)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)工作進(jìn)入了新階段。

　　恒天集團(tuán)是1998年9月由原國(guó)家紡織工業(yè)局所屬中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司等六家企業(yè)組建起來的，2005年接收了中國(guó)紡織物資（集團(tuán)）總公司，是唯一一家以紡織機(jī)械制造與供應(yīng)、紡織原料貿(mào)易為主業(yè)的大型中央企業(yè)，在國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械行業(yè)處于領(lǐng)先地位，在品牌、銷售渠道與網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、人才等方面具有較強(qiáng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。近幾年來，恒天集團(tuán)全面完成了國(guó)資委下達(dá)的各項(xiàng)年度考核指標(biāo)。恒天集團(tuán)主業(yè)處于完全放開、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，國(guó)資委選擇恒天集團(tuán)作為董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)，就是為持續(xù)提升恒天集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)揮中央企業(yè)在紡織機(jī)械等行業(yè)中的控制力、影響力、帶動(dòng)力，奠定可靠的體制基礎(chǔ)。

　　恒天集團(tuán)董事會(huì)要重點(diǎn)完成好以下幾方面的任務(wù)：

　　一是進(jìn)一步推進(jìn)股份制改革。恒天集團(tuán)部分業(yè)務(wù)與資產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外上市，但集團(tuán)母公司仍是單一國(guó)有產(chǎn)權(quán)，需要進(jìn)一步推進(jìn)股份制改革，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)集團(tuán)母公司整體股份制改革。

　　二是要進(jìn)一步完善內(nèi)部管理體制，增強(qiáng)集團(tuán)控制力，發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)母公司對(duì)子企業(yè)的股東權(quán)利，要落實(shí)到位，要規(guī)范行使。同時(shí)，各子企業(yè)也要牢固樹立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)意識(shí)，尊重和維護(hù)母公司的股東地位，服從母公司行使股東權(quán)利。董事會(huì)要督導(dǎo)公司進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度，特別是投融資決策、擔(dān)保、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管、大額資金管理、預(yù)算管理、采購(gòu)銷售管理、信息管理等制度，建立起比較完善的內(nèi)控機(jī)制，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確?，F(xiàn)金流的平衡。

　　三是督導(dǎo)落實(shí)恒天集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。從國(guó)際、國(guó)內(nèi)的情況看，恒天集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)還有不小的增長(zhǎng)空間。恒天集團(tuán)已經(jīng)制定出新的發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，董事會(huì)要督促、指導(dǎo)公司細(xì)化實(shí)施方案，切實(shí)抓好落實(shí)。

　　四是進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)勞動(dòng)、人事、分配制度改革，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。

　　王勇指出，恒天集團(tuán)的4位外部董事中，周明臣、任傳俊、王振侯三位同志是大型中央企業(yè)的原負(fù)責(zé)人，他們有豐富的國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，包括投資決策、資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)改革等經(jīng)驗(yàn)；外部董事高世星同志是國(guó)家稅務(wù)總局地方稅務(wù)司原巡視員，國(guó)際稅收研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，在財(cái)務(wù)、稅收等方面具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。選派這些同志擔(dān)任外部董事，主要是考慮恒天集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和未來發(fā)展需要，并形成各董事專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的互補(bǔ)。非外部董事中，恒天集團(tuán)的董事長(zhǎng)、黨委副書記王天凱同志，董事、黨委書記?？魍?，董事劉海濤、楊永元同志，長(zhǎng)期工作在紡織行業(yè)，專業(yè)技術(shù)水平很高，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)突出，受到廣大職工的擁護(hù)和信賴。職工董事的建議人選已經(jīng)過充分醞釀，近期將通過民主程序選舉產(chǎn)生。