國(guó)資委召開(kāi)誠(chéng)通集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議

國(guó)資委黨委副書記、副主任  王  勇	王勇向外部董事頒發(fā)聘書
誠(chéng)通集團(tuán)與外部董事簽定服務(wù)合約	會(huì)  場(chǎng)

　　12月1日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在京召開(kāi)中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議。國(guó)資委黨委副書記、副主任王勇出席會(huì)議并講話。

　　此次試點(diǎn)，誠(chéng)通集團(tuán)暫時(shí)只有四位外部董事，明年1月1日新《公司法》開(kāi)始施行后，國(guó)資委將增加誠(chéng)通集團(tuán)董事會(huì)外部董事人數(shù)，使外部董事超過(guò)半數(shù)。目前到位的四位外部董事王文澤、杜昌燾、林錫忠、范英俊。明年外部董事超過(guò)半數(shù)以后，誠(chéng)通集團(tuán)董事會(huì)要做好以下三項(xiàng)工作：

　　第一，對(duì)經(jīng)理人員進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。國(guó)資委已出臺(tái)并實(shí)施了對(duì)中央企業(yè)進(jìn)行考核的具體辦法，該辦法僅在沒(méi)有建立和完善董事會(huì)的中央企業(yè)中執(zhí)行。誠(chéng)通集團(tuán)董事會(huì)外部董事超過(guò)半數(shù)以后，由董事會(huì)主要是外部董事負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，國(guó)資委不對(duì)董事會(huì)進(jìn)行指標(biāo)考核。今年已接近年末，且外部董事的數(shù)量不夠，所以，2005年企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核仍由國(guó)資委負(fù)責(zé)。

　　第二，決定經(jīng)理人員的薪酬。由于薪酬與業(yè)績(jī)考核掛鉤，從明年起，由誠(chéng)通集團(tuán)董事會(huì)主要是外部董事依照國(guó)資委的指導(dǎo)意見(jiàn)，決定經(jīng)理人員的薪酬。

　　第三，選聘經(jīng)理人員。在董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作后，國(guó)資委將選聘有關(guān)經(jīng)理人員的工作交由誠(chéng)通集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　王勇指出，誠(chéng)通集團(tuán)是我國(guó)現(xiàn)代物流行業(yè)的重要企業(yè)之一，也是國(guó)資委今年6月份確定的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。這些年來(lái)，誠(chéng)通集團(tuán)在提高核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)整合等方面取得了顯著成績(jī)，經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)了持續(xù)跨越式增長(zhǎng)。

　　在主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面，誠(chéng)通集團(tuán)擁有遍布全國(guó)中心城市和交通樞紐城市的大中型倉(cāng)儲(chǔ)物流中心網(wǎng)絡(luò)，倉(cāng)儲(chǔ)占地總面積1500萬(wàn)平方米，居全國(guó)首位，是中國(guó)最大的倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)。近年來(lái)，誠(chéng)通集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)變，在全國(guó)建起規(guī)模最大、遍布最廣的現(xiàn)代物流中心，提供集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工、分銷等供應(yīng)鏈管理綜合物流服務(wù)。實(shí)踐中創(chuàng)新的倉(cāng)單質(zhì)押融資等新型業(yè)務(wù)模式，年質(zhì)押融資額超過(guò)50億元。誠(chéng)通集團(tuán)采取現(xiàn)代金屬分銷模式，在全國(guó)各地建立了20多家大型生產(chǎn)資料現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，年交易額1000億元。采取這樣的措施并創(chuàng)建以誠(chéng)通集團(tuán)名稱公開(kāi)發(fā)布“鋼材市場(chǎng)現(xiàn)貨交易價(jià)格指數(shù)”，國(guó)內(nèi)僅誠(chéng)通集團(tuán)一家企業(yè)。 
  
　　在經(jīng)濟(jì)效益方面，誠(chéng)通集團(tuán)近幾年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。1998年誠(chéng)通集團(tuán)賬面虧損3．8億元，2003年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)突破l億元，2004年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2．1億元，提前實(shí)現(xiàn)了誠(chéng)通集團(tuán)2002年提出的5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)翻兩番的發(fā)展目標(biāo)。

　　王勇指出，誠(chéng)通集團(tuán)改革和發(fā)展取得的優(yōu)異成績(jī)使其具備條件進(jìn)一步做強(qiáng)做大。作為此次建立和完善董事會(huì)的試點(diǎn)企業(yè)，有利于誠(chéng)通集團(tuán)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)建設(shè)制度化、規(guī)范化，充分發(fā)揮董事會(huì)應(yīng)有的作用，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定重要的體制基礎(chǔ)，也為中央企業(yè)乃至全國(guó)國(guó)有企業(yè)建立和完善董事會(huì)起到示范作用。