國務院國資委副主任   邵寧		頒發聘書
簽訂服務合約		會    場

　　2009年9月17日，國務院國資委在京召開中國機械工業集團有限公司（以下簡稱國機集團）董事會試點工作會議。國務院國資委副主任邵寧出席會議。邵寧代表國務院國資委向國機集團外部董事頒發聘書，國機集團與外部董事簽訂服務合約。國機董事會由6位外部董事和5位非外部董事組成，到位的外部董事為：韓錫正、劉高倬、安德武、連維增、張來亮、陶建幸；非外部董事為：董事長、黨委副書記任洪斌，副董事長徐念沙，黨委書記、董事李延江，董事、總經理徐建，董事、工會主席、黨委工作部部長、企業文化部部長魏鋒。至此，國機集團董事會試點工作正式啟動，國機集團建立現代企業制度、完善法人治理結構工作進入了新階段。隨后，邵寧代表國資委就國機集團董事會試點工作發表講話。

　　邵寧在講話中對國機集團董事會試點工作提出以下幾點要求：

　　一、制定完善各項規章制度，確保董事會運作規范有效。要深入貫徹落實國資委等部門已經出臺的董事會試點的有關文件精神，并結合本企業的實際情況，學習借鑒其他試點企業的經驗，全面修訂公司章程、董事會及其專門委員會職責與議事規則、董事長和董事職責、總經理職責，有關決策程序、授權決策及相應的報告與責任的規章制度，做到完善、可操作。

　　二、董事要切實履行職責和義務，忠實代表出資人的利益。董事會要維護出資人的利益，基礎是每位董事的履職行為。董事要勤勉敬業，投入足夠的時間和精力履行職責。要站在企業全局的高度客觀地分析問題，更多地關注風險，獨立地表達自己的意見。要樹立改革意識，勇于推進改革，有攻堅破難的決心和實事求是的科學態度，妥善處理改革、發展、穩定的關系。除了董事會討論、表決事項外，還要積極關注企業的重大事項，尤其是一些潛在的、新發生的重大問題和苗頭等，并及時作出應有的反應。

　　三、妥善處理好董事會與經理層、黨委的關系，形成各負其責、協調運作的公司治理機制。董事會要準確把握住職責定位，既要防止管得過多、過細的問題，又要盡到注意義務，做到到位而不越位。要議大事、把方向、防風險，著眼于企業的長期、可持續發展，著重于公司的規劃發展戰略、中長期規劃、投資融資計劃、財務預決算及資產變化等重大問題。董事會要充分發揮經理層在執行事務中的作用，不干預企業的日常生產經營。

　　四、加強各層面的溝通工作。國機集團董事會要加強各個層面的溝通工作。董事之間要加強溝通，重大決策前要充分醞釀，除了在董事會和專門委員會會議上的溝通外，應提倡會議之外的溝通。