國務院國資委副主任   邵寧		頒發(fā)聘書
簽訂服務合約		會    場

　　9月26日上午，國資委召開中國煤炭科工集團有限公司（以下簡稱中煤科工）建設規(guī)范董事會工作會議。國資委副主任邵寧出席會議并講話，監(jiān)事會主席國一民出席會議。邵寧代表國務院國資委向中煤科工外部董事頒發(fā)了聘書，中煤科工與外部董事簽訂了服務合約。目前，中煤科工董事會由8位董事組成，其中外部董事5位，非外部董事3位，外部董事超過了董事會全部成員的半數(shù)，并且由外部董事劉高倬同志擔任董事長。

　　邵寧指出，中央企業(yè)建設規(guī)范董事會、建立健全公司法人治理結構，是貫徹落實黨中央、國務院指示精神的重要舉措，是落實國有資產保值增值責任的有效途徑，是中央企業(yè)實現(xiàn)科學發(fā)展的必然要求和內在規(guī)律。要充分認識這項工作的重要意義，不斷探索，大膽創(chuàng)新，逐步建立適合中煤科工實際的運作模式。

　　邵寧對中煤科工做好規(guī)范董事會建設工作提出四點要求：一是結合本企業(yè)的實際情況，進一步完善規(guī)章制度，建立健全董事會工作和企業(yè)運行的制度體系，做到完善、可操作。二是董事要勤勉敬業(yè)，投入足夠的時間和精力，切實履行好職責和義務，忠實代表出資人的利益。要站在企業(yè)全局的高度客觀地分析問題，更多地關注風險，獨立地表達自己的意見。三是妥善處理好董事會與經(jīng)理層、黨委會的關系，加強民主管理，形成各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。董事會要準確把握住職責定位，不干預企業(yè)的日常生產經(jīng)營；總經(jīng)理及經(jīng)理層要對董事會負責，認真貫徹落實董事會的決議；要充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，確保黨組織有效參與重大問題決策。四是加強董事之間、董事與經(jīng)理層之間等方面的溝通，重大決策前董事會充分聽取黨委會、經(jīng)理層的意見，加強與國資委有關廳局的溝通。通過溝通，形成公司治理有關方面的良好互動。

　　劉高倬代表中煤科工董事會作了表態(tài)發(fā)言，表示董事會將正確處理好各方面的關系，認真履行董事職責和義務，實現(xiàn)民主決策和科學決策。依靠各位董事的共同努力，依靠全體干部職工的支持，創(chuàng)新超越，把中煤科工建設成為世界一流的科技產業(yè)集團。