鞍鋼新軋股權(quán)分置改革和收購資產(chǎn)調(diào)整方案同時(shí)破繭

　　鞍鋼新軋股權(quán)分置改革方案和收購鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵公司100%股權(quán)的調(diào)整方案10月20日同時(shí)破繭而出，從而使鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市邁出關(guān)鍵一步。

　　在10月20日召開的鞍鋼新軋三屆二十一次董事會上，鞍鋼新軋鋼股份有限公司股權(quán)分置改革方案及《關(guān)于公司新增股份收購資產(chǎn)的議案》等議題獲全體董事審議通過。

　　作為國內(nèi)首家進(jìn)行股改的A+H股上市公司，鞍鋼新軋的股改方案兼顧了A股流通股股東的即期利益和上市公司長期的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)股改方案，鞍鋼集團(tuán)作為鞍鋼新軋唯一的非流通股股東，決定采用同時(shí)向流通A股股東支付股票、認(rèn)購權(quán)證的組合方式作為獲得所持股份在深交所獲得流通權(quán)的對價(jià)安排：向方案實(shí)施時(shí)的股權(quán)登記日收市后登記在冊的流通A股股東每10股支付2.2 股股票和1.5份行權(quán)價(jià)為4元、存續(xù)期為366天的歐式認(rèn)購權(quán)證。方案實(shí)施后首個(gè)交易日，鞍鋼集團(tuán)持有的非流通股股份即獲得上市流通權(quán)。

　　鞍鋼集團(tuán)除法定最低承諾外，還做出了特別承諾：鞍鋼集團(tuán)在股改方案實(shí)施后所持的股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；若在股東大會及監(jiān)管部門批準(zhǔn)的前提下，鞍鋼新軋新增流通A股收購鞍鋼集團(tuán)持有的鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司100%股權(quán)，則鞍鋼集團(tuán)承諾因此而增持的股份自過戶至其賬戶起36個(gè)月不上市交易或轉(zhuǎn)讓；自上述收購事項(xiàng)完成到2010年末，鞍鋼集團(tuán)持有的鞍鋼新軋股份不低于60%。

　　與此同時(shí)，這次董事會審議通過的《關(guān)于公司新增股份收購資產(chǎn)的議案》，將2005年第一次臨時(shí)股東大會及類別股東會議審議通過的以配股加定向增發(fā)方式，收購鞍鋼集團(tuán)持有的鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司100%的股權(quán)的方案調(diào)整為新增股份收購資產(chǎn)方案。為此，鞍鋼新軋擬新增29.7億流通A股股份收購鞍鋼集團(tuán)持有的新鋼鐵公司100%股權(quán)，新增股份面值為1.00元人民幣，鞍鋼集團(tuán)將所持的新鋼鐵公司股權(quán)按每股4.29元的價(jià)格折為鞍鋼新軋29.7億股流通A股。若折股后仍不足以支付與收購價(jià)款等額的款項(xiàng)，鞍鋼集團(tuán)同意鞍鋼新軋?jiān)诮桓钊蘸蟮娜陜?nèi)分三期平均支付該價(jià)款；鞍鋼新軋就延遲價(jià)款向鞍鋼集團(tuán)支付利息。

　　鞍鋼新軋股改方案和新增股份收購資產(chǎn)方案10月21日在深交所和香港聯(lián)交所同時(shí)公告，因此這次董事會確定了公司股改及收購方案相關(guān)股東會議的日程安排，定于11月23日召開A股市場相關(guān)股東會議，審議股改方案；12月28日舉行2005年第二次臨時(shí)股東大會、第二次內(nèi)資股類別股東會議、第二次外資股類別股東會議，審議收購方案。股改方案獲得A股市場相關(guān)股東會議審核通過后，方可召開股東大會審議批準(zhǔn)公司新增股份收購鞍山鋼鐵集團(tuán)公司持有的鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司100%的股權(quán)的議案，最終實(shí)現(xiàn)鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市。