中國國旅外部董事赴國旅所屬企業考察調研

　　2006年12月4日至8日，中國國旅集團外部董事王開元、李克麟、石萃鳴、曹德生、范曉復、葛鐵銘在中國國旅集團董事長蓋志新、總裁張建華、董事會秘書薛軍等人的陪同下，考察了國旅所屬的中國國際旅行社總社、中國免稅品（集團）總公司和新上海國際旅行社、上海中免博奧實業有限公司、國旅聯合股份有限公司、南京中國國際旅行社等六家子企業，并對上述企業的經營管理等情況進行了實地調研。

　　這是國旅集團七位外部董事全部到任后組織的首次全部外部董事集體到下屬企業進行考察調研，各位外部董事均積極踴躍地參加了調研活動。王開元董事、曹德生董事接到通知的當天即表示將抽出時間參加考察調研，石萃鳴董事因現任職的中信電信1616公司參加香港世界電信展一事難以脫身，但最后還是推掉了眾多公務，從香港前往上海、南京參加考察調研，李克麟董事、葛鐵銘董事參加國資委組織的外部董事培訓班，12月2日剛從新加坡、香港回來，來不及休息就奔赴下屬企業參加考察調研，范曉復董事借其任職的中房集團董事會會議召開之前的短暫時間，也參加了考察調研，羅樹清董事因出訪國外無法參加此次考察調研，但表示待其回京后將對考察調研的有關資料進行認真研閱。國旅集團董事長蓋志新、總裁張建華等領導均十分重視外部董事的考察調研工作，蓋志新董事長全程陪同了外部董事在上海和南京的考察調研活動，張建華總裁陪同了外部董事在國旅總社和中免總公司的考察調研活動。

　　在考察調研過程中，各企業負責人向外部董事們報告了本企業的發展過程和經營管理等情況，對企業的優勢、劣勢、發展規劃、面臨的問題等都作了詳細的匯報介紹。企業經營班子成員、中層干部與各位董事暢所欲言，就企業面臨的形勢、存在的問題、生產、經營中遇到的困難以及未來的發展方向等進行了充分的討論，各位外部董事根據多年從事大型國企經營管理工作的經驗，在肯定考察調研企業所取得的成績的同時也指出了需要改進的不足之處，對企業的經營、管理提出了大量極有價值的指導性意見。各位董事還在考察調研企業進行了實地走訪，到生產、經營第一線看望了在崗職工，與廣大職工面對面地進行了交流。

　　此外，為了提高董事會的決策效率，蓋志新董事長還利用考察調研時全體外部董事相聚一起的時機，對擬提交下次董事會全體會議的部分議題預案做了事先溝通。外部董事們在仔細閱讀有關資料、了解相關情況之后，對預案內容進行了充分討論，形成了多數意見。對于多數外部董事持贊同意見的預案，董事會秘書將組織準備更加詳盡的材料，形成議案后提交下次董事會全體會議審議；對于多數董事不持贊同意見的預案，則暫緩向董事會全體會議提交，繼續做深入的分析研究。

　　通過此次考察調研活動，不僅使外部董事進一步加深了對國旅集團總體情況的了解，為董事會科學決策奠定了良好基礎，而且為董事會會前溝通機制的建立提供了有效渠道，取得了良好效果，對進一步提高董事會決策效率將發揮積極作用。

　　參加考察調研的外部董事對于集團組織集體調研的方式給予了肯定。大家認為，集體調研一方面可以減輕企業的負擔，另一方面也便于外部董事們之間對企業發展和經營管理中的有關問題進行充分溝通交流，使調研的收獲更加豐富。目前，集團董事會辦公室已在著手制定明年外部董事考察調研工作計劃，除根據外部董事個人的時間安排和要求隨時下基層調研外，還將繼續有計劃地組織全體外部董事到集團所屬的不同類型、有代表性和資產體量大的子企業進行實地考察調研，以期在最短的時間內使外部董事們全面掌握集團經營管理等方面的第一手資料，真正實現董事會科學決策。