10月30日上午，國資委在深圳組織召開中國港中旅集團公司建設規范董事會工作會議，國資委副主任邵寧和中組部、國資委及監事會有關部門負責人出席會議，港中旅集團董事會成員、經營班子全體成員及下屬板塊、專業公司、職能部門相關負責人共350人參加會議。

　　國資委企干一局局長莊樹新主持并宣讀國資委關于港中旅集團董事任命、聘任決定。邵寧代表國資委向港中旅集團外部董事王嶺、史焯煒、李文新、張曉鐵、高瑞彬頒發聘書幷作重要講話。港中旅集團董事長、法定代表人張學武代表集團與5位外部董事簽訂服務合約，幷代表新一屆董事會發言。

　　邵寧在講話中指出，中央企業建設規范董事會、完善公司法人治理結構是“十二五戰略規劃”期內貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業改革指示精神的重要措施，也是央企實現改革發展的動力保障和體制基礎，符合央企發展內在規律和要求。國資委推進董事會試點工作七年來，試點企業范圍不斷擴大，戶數不斷增加，在推進企業改革和加強企業管理方面較好地發揮了作用，公司治理理念滲入到企業各個層面。他指出，港中旅是中國旅游產業鏈完整、要素齊全、競爭力較強的大型旅游企業集團，具有較強市場影響力和良好發展基礎。面對當前的嚴峻形勢與挑戰，港中旅要進一步創新體制機制，轉變發展方式，調整優化結構，提高經濟效益和可持續發展能力，實現科學發展。港中旅要充分發揮外部董事和非外部董事組合優勢，全體董事要忠于職守，堅持原則，緊密團結，相互配合，共同努力，切實履行董事會職權，承擔相應的責任義務，使董事會成為企業改革發展的決策中心和推動主體。

　　港中旅集團董事長張學武在發言中要求集團上下深刻認識建設規范董事會的重要性和緊迫性，把思想統一到國資委、中組部精神上來，貫徹落實各項工作；要扎實做好集團規范董事會建設各項工作，從制度體系、支撐機構、決策流程、董事會文化建設等方面打好基礎起好步；要把建設規范規范董事會工作的實際效果體現到集團經營管理和改革發展中，全力完成今年的經營目標，持續深化改革；要妥善處理好董事會、經營班子和黨委會之間關系，發揮合力，在國資委和中組部領導下，將規范董事會建設扎實有序地推進，為港中旅集團煥發青春、再創輝煌作出最大努力和貢獻。

　　港中旅集團作為大型旅游央企，將建設規范董事會工作作為貫徹落實“十二五”期間國資委央企改革“一、五、三”總體要求的重大舉措和重要推手，高度重視、全力推進，以建設首家規范董事會大型旅游央企為契機，建立現代企業制度與完善法人治理結構，為企業健康持續發展奠定扎實的基礎。按照第二個十年發展規劃定的目標，到2020年實現綜合實力位居“中國第一、亞洲第一、世界前五”，具有世界級影響力和品牌知名度的旅游集團，成為央企在全競爭行業的優秀代表。針對2012年部分產業受形勢行業影響，效益同比下降幅度較大的情況，集團董事會和經營班子全面貫徹落實國資委穩增長提效益通知精神，推出十項具體應對措施，重點落實抓好經營要效益、降本控費保效益、盤活存量找效益和金融理財添效益四項具體工作，切實履行央企政治意識、大局意識和責任意識，扭轉經營下滑趨勢，全力確保全年取得好的經營業績。