近年來，杭州市城投資集團立足管理高效、資源共享、風險防控，積極探索內控制度建設和搭建管理平臺，形成了“以健全的內控制度為依托、以電子信息化管理為手段”的管理體系，在內部管控上具有特色、成效顯著。
 

　　健全的內部控制制度
 

　　杭州市城投集團成立至今，十分重視內部控制制度的建設和完善，先后出臺180余項制度，定期整理成冊，基本覆蓋公司所有層面，包括公司議事規則、行政管理、財務管理、人事薪酬管理、投資管理、資產管理、安全管理、檔案管理和集團管控等，內控制度體系框架建設較為完善。就關鍵控制點之一的資產管理而言，公司陸續出臺40余項管理制度，涵蓋資產評估、產權管理、資產處置、產權登記、企業改革改制、信息系統管理等七大方面。

　　公司內控制度分基礎篇、本級篇、系統篇三大類。其中，基礎篇主要包括公司章程，黨委會、董事會、經理辦公會的議事規則及各職能部室職責定位的綱領性制度;本級篇則是對基礎篇中各職能部室日常操作流程進一步細化，全面覆蓋公司本級各個內控關鍵點的運行；系統篇則是以集團管理為出發點，更側重于規范集團公司本級與下屬控股公司間信息傳遞、決策上報等過程，有效整合集團資源，保障集團整體的有序運行。

　　在建立健全內控制度的同時，公司對內控有效性的自我評價和事后檢查也非常關注。通過加強內部審計、經驗交流、量化考核、跟蹤后續整改等方式，保證內部控制設計和執行的有效性，降低內部管控風險，提升內控績效。
 

　　具有特色的管理平臺和系統
 

　　杭州市城投集團運用電子信息化手段，整合有關資源，分別搭建起資產和資金兩大管理平臺，以及人力資源和OA辦公兩大管理系統，極大地提高了管理效率和效益。

　　——資產管理平臺。公司對系統內大量非主業資產、改制剝離資產及公司存量土地房產等資產狀況開展深入調研，搭建綜合性資產管理平臺——“杭州城投國有資產管理信息系統”。

　　該系統輻射集團內全部控股子公司，囊括資產評估管理、股權管理、資產處置管理、年度財務信息、房產土地管理、應急物資管理、業內動態、業務交流等各項內容。該系統的建立和運行，一方面提升了綜合信息統計和公司資產管理，有效地防止國有資產流失或其他因素導致的信息失真；另一方面，為集團各單位的業務交流搭建了一個重要平臺，實時更新政府部門的相關政策，及時了解和掌握業內動態。

　　——資金管理平臺。2004年，公司設立資金結算中心，負責整個集團的資金管理和運行。同時，與相關合作銀行簽訂了《集團賬戶資金管理協議》，開立一級存款賬戶，并要求公司系統各全資、控股企業通過在合作銀行開立二級存款賬戶或簽訂賬戶納入協議等方式，將存量資金集中到集團賬戶內進行統一運作，運用銀行給予的資金調撥功能進行資金運作，充分利用網上銀行查詢功能達到實時監控。目前，這一管理模式已逐步深入到三級及三級以下控股公司。近年來，通過總量控制、余缺調節，為系統保持現金流動均衡、實現資金高效流轉創造了良好的條件。

　　——人力資源管理系統。公司已建立的人力資源系統包括本級人員、系統高管、系統單位人員、制度公告四大模塊，可查詢內容涵蓋員工名冊、人員崗位編制信息、員工簡歷、員工榮譽等，必要時可進入個人界面詳查一切訊息。值得一提的是該系統具有人力資源分析功能，就員工登記的各項信息進行匯總統計，在分析模塊中能清晰的看到系統內員工的年齡構成、學歷情況、政治面貌、中高層比例、崗位設置等，對公司發現職責交叉和缺位、進一步合理安排崗位職責起到提醒作用。

　　——OA辦公管理系統。公司運行的OA辦公系統已取得較好成效。該辦公系統設有公文管理、文檔管理、工作日程管理、電子郵件、公共信息發布等模塊，無論內網外網均能無限制登陸，及時迅速地傳遞各類公文和政令，既節約了大量的人力、物力資源，提高了工作效率，又形成了信息共享、和諧互助的良好氛圍。