四川省國資委深入貫徹落實省委、省政府部署要求，以改革深化提升行動為抓手，從健全董事會制度體系、加強外部董事全鏈條管理、強化董事會行權(quán)監(jiān)督三個維度，推動省屬監(jiān)管企業(yè)董事會建設(shè)更加規(guī)范高效。

　　突出頂層設(shè)計，健全運行制度體系。聚焦構(gòu)建權(quán)責法定、權(quán)責透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制，健全完善制度體系、工作機制及支撐機構(gòu)。制定全面推進省屬監(jiān)管企業(yè)規(guī)范董事會建設(shè)的實施意見等系列制度規(guī)定，構(gòu)建起“1+N”制度體系。優(yōu)化董事會工作流程、工作規(guī)程、議事規(guī)則，明確具體權(quán)責、行權(quán)方式、議事程序、決策機制等內(nèi)容。結(jié)合企業(yè)功能定位、資產(chǎn)規(guī)模、管理幅度等因素，分別按“內(nèi)3外4”“內(nèi)4外5”模型確定集團層面董事會架構(gòu)，明確子企業(yè)董事會“應(yīng)建盡建”和“外部董事占多數(shù)”范疇標準。指導(dǎo)省屬監(jiān)管企業(yè)及子企業(yè)規(guī)范設(shè)置董事會戰(zhàn)略與投資、薪酬與考核、審計與風險等專委會，結(jié)合實際創(chuàng)新設(shè)置投資評估、融資管理、技術(shù)管理等專委會。

　　強化鏈條管理，發(fā)揮外部董事能效。強化外部董事隊伍建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)保障機制，推動外部董事由簡單表決表態(tài)向深度參與決策、由可有可無向不可或缺、由單打獨斗向協(xié)同作戰(zhàn)轉(zhuǎn)變。在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員轉(zhuǎn)任、大型中介機構(gòu)遴選、知名高校推薦等基礎(chǔ)上，打通重要核心子企業(yè)主要負責人轉(zhuǎn)任外部董事的渠道，定期調(diào)整充實人才庫。按照企業(yè)所屬行業(yè)與個人經(jīng)歷經(jīng)驗相匹配、企業(yè)董事會結(jié)構(gòu)需求與個人專業(yè)特長相契合的原則，從人才庫中擇優(yōu)遴選人員到各企業(yè)。組建外部董事服務(wù)中心，在人事檔案、黨組織關(guān)系、工資社保等方面專人專崗為外部董事提供服務(wù)。完善專職外部董事坐班制度，嚴格工作報告制度，制定參加及列席會議清單、信息清單、履職服務(wù)清單。推動外部董事履職培訓(xùn)常態(tài)化，舉辦新聘任外部董事上崗培訓(xùn)。搭建“外部董事沙龍”交流學(xué)習平臺，定期組織外部董事交流分享。

　　創(chuàng)新監(jiān)管模式，構(gòu)建高效運轉(zhuǎn)體系。強化企業(yè)董事會行權(quán)監(jiān)督，用好考核評價指揮棒，構(gòu)建具有四川特色的評價體系，推動董事會功能從“有名無實”向“實至名歸”轉(zhuǎn)變。差異化確定董事會年度重點工作任務(wù)，并納入企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核，激勵推動企業(yè)解難題、破困局、增效益。全面落實四川省國資委“1+1+N”制度，即企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處+外部董事服務(wù)中心+其他相關(guān)業(yè)務(wù)處室派員列席董事會。創(chuàng)新構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營綜合評價體系，從領(lǐng)導(dǎo)力、管控力等5個維度52項評價指標“一企一策”補短板、強弱項。堅持約束與激勵相結(jié)合，對履職成效較好的外部董事在推薦評優(yōu)、薪酬分配上予以傾斜，對不勝任不適宜的外部董事及時調(diào)整或解聘。

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