國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文件

國(guó)資發(fā)群工[2006]21號(hào)

關(guān)于印發(fā)《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)
職工董事管理辦法（試行）》的通知

各試點(diǎn)中央企業(yè)：

　　為推進(jìn)中央企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮職工董事在董事會(huì)中的作用，根據(jù)《國(guó)資委關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的通知》（國(guó)資發(fā)改革[2004]229號(hào)）精神，我們制定了《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)
職工董事管理辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，遵照?qǐng)?zhí)行。

國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

二ＯＯ六年三月三日

 

國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)
職工董事管理辦法（試行）

　　

　　第一章  總則

　　第一條  為推進(jìn)中央企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮職工董事在董事會(huì)中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》，制定本辦法。

　　第二條  本辦法適用于中央企業(yè)建立董事會(huì)試點(diǎn)的國(guó)有獨(dú)資公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）。

　　第三條  本辦法所稱(chēng)職工董事，是指公司職工民主選舉產(chǎn)生，并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資委）同意，作為職工代表出任的公司董事。

　　第四條  公司董事會(huì)成員中，至少有1名職工董事。

　　第二章  任職條件

　　第五條  擔(dān)任職工董事應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　　（一）經(jīng)公司職工民主選舉產(chǎn)生；

　　（二）具有良好的品行和較好的群眾基礎(chǔ)；

　　（三）具備相關(guān)的法律知識(shí)，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，保守公司秘密；

　　（四）熟悉本公司經(jīng)營(yíng)管理情況，具有相關(guān)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的參與經(jīng)營(yíng)決策和協(xié)調(diào)溝通能力；

　　（五）《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　第六條  下列人員不得擔(dān)任公司職工董事：

　　（一）公司黨委（黨組）書(shū)記和未兼任工會(huì)主席的黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組組長(zhǎng)）；

　　（二）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。

　　第三章  職工董事的提名、選舉、聘任

　　第七條  職工董事候選人由公司工會(huì)提名和職工自薦方式產(chǎn)生。

　　職工董事候選人可以是公司工會(huì)主要負(fù)責(zé)人，也可以是公司其他職工代表。

　　第八條  候選人確定后由公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式以無(wú)記名投票的方式差額選舉產(chǎn)生職工董事。

　　公司未建立職工代表大會(huì)的，職工董事可以由公司全體職工直接選舉產(chǎn)生，也可以由公司總部全體職工和部分子（分）公司的職工代表選舉產(chǎn)生。

　　第九條  職工董事選舉前，公司黨委（黨組）應(yīng)征得國(guó)資委同意；選舉后，選舉結(jié)果由公司黨委（黨組）報(bào)國(guó)資委備案后,由公司聘任。

　　第四章  職工董事的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任

　　第十條  職工董事代表職工參加董事會(huì)行使職權(quán)，享有與公司其他董事同等權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

　　第十一條  職工董事應(yīng)當(dāng)定期參加國(guó)資委及其委托機(jī)構(gòu)組織的有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作能力和知識(shí)水平。

　　第十二條  董事會(huì)研究決定公司重大問(wèn)題，職工董事發(fā)表意見(jiàn)時(shí)要充分考慮出資人、公司和職工的利益關(guān)系。

　　第十三條  董事會(huì)研究決定涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，職工董事應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)，全面準(zhǔn)確反映職工意見(jiàn)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。  

　　第十四條  董事會(huì)研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，職工董事應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議，并在董事會(huì)上予以反映。

　　第十五條  職工董事應(yīng)當(dāng)參加職工代表團(tuán)（組）長(zhǎng)和專(zhuān)門(mén)小組（或者專(zhuān)門(mén)委員會(huì)）負(fù)責(zé)人聯(lián)席會(huì)議，定期到職工中開(kāi)展調(diào)研，聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。職工董事應(yīng)當(dāng)定期向職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)報(bào)告履行職工董事職責(zé)的情況，接受監(jiān)督、質(zhì)詢(xún)和考核。

　　第十六條  公司應(yīng)當(dāng)為職工董事履行董事職責(zé)提供必要的條件。職工董事履行職務(wù)時(shí)的出差、辦公等有關(guān)待遇參照其他董事執(zhí)行。

　　職工董事不額外領(lǐng)取董事薪酬或津貼，但因履行董事職責(zé)而減少正常收入的，公司應(yīng)當(dāng)給予相應(yīng)補(bǔ)償。具體補(bǔ)償辦法由公司職工代表大會(huì)或職工大會(huì)提出，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第十七條  職工董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的職工董事應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，承擔(dān)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并載于會(huì)議記錄的，可以免除責(zé)任。

　　第五章  職工董事的任期、補(bǔ)選、罷免

　　第十八條  職工董事的任期每屆不超過(guò)三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　第十九條  職工董事的勞動(dòng)合同在董事任期內(nèi)到期的，自動(dòng)延長(zhǎng)至董事任期結(jié)束。

　　職工董事任職期間，公司不得因其履行董事職務(wù)的原因降職減薪、解除勞動(dòng)合同。

　　第二十條  職工董事因故出缺，按本辦法第七條、第八條規(guī)定補(bǔ)選。

　　職工董事在任期內(nèi)調(diào)離本公司的，其職工董事資格自行終止，缺額另行補(bǔ)選。

　　第二十一條  職工代表大會(huì)有權(quán)罷免職工董事,